【答案】洗钱常见的手法有（）。

洗钱常见的手法有（）。

A.通过各种手段控制批量银行账户和第三方支付账户、分散转移赃款

B.通过购买高现价保险产品进行洗钱

C.利用买卖古董、字画等高价值艺术品洗钱

D.利用虚拟货币交易洗钱

标准答案：ABCD

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上一篇：为什么要反洗钱？

下一篇：下列哪些行为会构成洗钱罪？

• 1.大学生小明放假期间，接到来电显示为公安部门的电话。对方声称小明的银行账户被毒贩盗用，涉嫌洗钱，需要小明配合调查并将冻结小明的账户。随后，对方为小明提供了一个银行卡账号，并告知小明要将银行卡里的存款转移到安全账户中才能不被冻结。如果你是小明，你
• 2.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，()统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
• 3.国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，但无权采取冻结措施。
• 4.当小李需要办理贷款业务时，选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱？
• 5.金融机构的三大反洗钱核心义务是（）。
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• 7.科创板企业可能存在首次公开发行前最近( )个会计年度未能连续盈利、公开发行并上市时尚未盈利、有累计未弥补亏损等情形，可能存在上市后仍无法盈利、持续亏损、无法进行利润分配等情形。
• 8.食品生产经营者应当依照（ ）从事生产经营活动，建立健全食品安全管理制度，采取有效管理措施保证食品安全。
• 9.在境外受胁迫或者受诱骗参加敌对组织、间谍组织，从事危害中华人民共和国国家安全的活动，在（ ）情形下，可以不予追究。
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